Ilya Lichtenstein y Heather Morgan (también conocida como el “cocodrilo de Wall Street”) se declararon culpables de los cargos de conspiración de lavado de dinero que les imputa el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ). Según el comunicado emitido por el Departamento de Justicia, el 3 de agosto, la pareja admitió haber lavado las ganancias de un hackeo de alrededor de 120 000 Bitcoin (BTC) del intercambio de criptomonedas Bitfinex.
La historia de fondo del hackeo de Bitfinex
Las autoridades arrestaron a Ilya Lichtenstein y Heather Morgan en febrero de 2022. Tras el arresto, el gobierno descubrió y confiscó más de 95 000 BTC robados (con un valor cercano a los 3600 millones de dólares en el momento del arresto) de las billeteras criptográficas que pertenecían a los acusados. Este evento marcó la incautación más grande en la historia de la agencia. Desde el arresto, la Agencia descubrió y recuperó $ 475 millones adicionales en criptografía robada del hackeo.
Según documentos judiciales, Lichtenstein, quien orquestó el hackeo en 2016, admitió haber usado varias herramientas y técnicas de hacking avanzadas para acceder a la red de Bitfinex. Una vez que obtuvo acceso, autorizó de manera fraudulenta más de 2000 transacciones en las que se transfirieron 119 754 BTC de Bitfinex a la billetera criptográfica de Lichtenstein.
Después de robar los fondos, Lichtenstein volvió al sistema de Bitfinex en un intento por cubrir sus huellas y eliminó las credenciales de acceso, los archivos de registro y otras huellas digitales que pueden haber sido rastreadas hasta él y que sirvieron como evidencia para la aplicación de la ley. Fue después del hackeo que Lintenstein solicitó la ayuda de su esposa para lavar los fondos robados.
Cuando ocurrió el hackeo de Bitfinex, bitcoin cotizaba por debajo de $1,000 pero se disparó a alrededor de $44,000 cuando la pareja fue arrestada en 2022, lo que provocó que el valor de los tokens robados aumentara a alrededor de $4,500 millones.
Gráfico de capitalización de mercado total de $ 1.127 billones | Fuente: cripto Total Market Cap en Tradingview.com
Tácticas de lavado de dinero
Lichtenstein y su esposa Morgan utilizaron varias tácticas de lavado de dinero para lavar los fondos sin levantar sospechas. Crearon identificaciones falsas para configurar cuentas en línea en la web oscura y los intercambios de cifrado donde depositaron los fondos robados.
Luego retiraron los fondos, convirtieron los bitcoins a otras criptomonedas y los almacenaron en servicios de mezcla de criptomonedas. Todo esto fue para romper el rastro de la transacción y dificultar que las autoridades o cualquier otra persona pueda rastrear los fondos hasta ellos.
Luego, la pareja abrió cuentas comerciales en los EE. UU. para legitimar sus actividades bancarias. Lichtenstein también intercambió algunos de los fondos robados por monedas de oro, que Morgan ayudó a enterrar.
Curiosamente, la pareja no estaba lejos del ojo público ya que Morgan tenía una página de LinkedIn que se describía a sí misma como una “experta en crecimiento y emprendedora en serie”. También tiene una página de TikTok donde da consejos de negocios.
Liechtenstein enfrenta actualmente una pena máxima de 20 años por conspiración para cometer lavado de dinero. Mientras que Morgan podría enfrentar hasta cinco años después de declararse culpable de un cargo de conspiración de lavado de dinero y otro cargo de conspiración para defraudar a los Estados Unidos.
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