<Tras una investigación española sobre la operación de blanqueo de dinero de una banda recientemente descubierta, la policía de la nación afirma que ha puesto al descubierto las lagunas en la normativa de la Unión Europea destinada a prevenir el blanqueo de dinero. Las autoridades creen que el grupo criminal usó las máquinas para "limpiar" más de 10 millones de dólares.
Ocho sospechosos han sido arrestados en España y Sudamérica.Según un informe publicado en American Banker, La Guardia de Civil, una división de la policía española, afirma que las normas de la UE en materia de blanqueo de dinero no son adecuadas. Argumentan que, dado que las normas destinadas a impedir que los proveedores de servicios monetarios comercien con clientes no verificados no se aplican a los operadores de los cajeros automáticos de Bitcoin, los cajeros ofrecen a los delincuentes una forma fácil de blanquear dinero.
Las reclamaciones se producen tras una redada en la que están implicados ciudadanos españoles y traficantes de drogas sudamericanos. Las autoridades anunciaron por primera vez en mayo de este año que habían desmantelado un esquema de lavado de dinero en el que estaban involucrados los cajeros automáticos de Bitcoin. Según un funcionario anónimo de La Guardia de Civil, la banda había contratado cajeros automáticos de Bitcoin de empresas comerciales no identificadas (y no asociadas).
Los instalaron en una oficina de Madrid que estaba al frente de un centro de comercio internacional de remesas y criptocurrency.los cajeros automáticos de Bitcoin están surgiendo en todo el mundo. La naturaleza de la empresa utilizada proporcionó la justificación perfecta para el envío de grandes cantidades de dinero entre España y otras naciones sin despertar sospechas.
Como parte de la investigación, se incautaron los dos cajeros automáticos de Bitcoin, cuatro billeteras frías y 20 billeteras en línea. En los últimos años, el número de cajeros automáticos de Bitcoin en todo el mundo se ha multiplicado rápidamente. Según el sitio web de monitoreo, CoinATMradar, actualmente hay más de 5.400. A principios de este año, NewsBTC informó de que la ciudad de Chicago había recibido 30 nuevos terminales, y que para sus partidarios y fans de Bitcoin en general, los cajeros automáticos son una excelente forma de impulsar la adopción y de familiarizar al público con la tecnología. Sin embargo, para los reguladores, las máquinas están demostrando claramente ser una especie de dolor de cabeza, ya que representan una forma totalmente nueva para que las redes delictivas limpien el dinero. Por ahora, la mayoría de las jurisdicciones no aplican a los operadores de cajeros automáticos de Bitcoin una normativa tan estricta contra el blanqueo de capitales.
Sin embargo, es probable que esto cambie dada la magnitud de la operación española recientemente retirada. Lectura relacionada: El corto The Bankers: Otro banco importante ordenó el cierre por lavado de dineroImágenes de Shutterstock.
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