Tras el colapso del intercambio de criptomonedas FTX, la mayoría de los reguladores mundiales intensificaron su vigilancia sobre las actividades y plataformas relacionadas con las criptomonedas como Binance. Como resultado, algunos han abierto investigaciones en la mayoría de los principales intercambios de criptomonedas y plataformas comerciales de la industria de las criptomonedas.
El intercambio de criptomonedas Bitzlato ha sido investigado por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DoJ). El organismo de control ha revelado algunos hechos incriminatorios con respecto a las actividades de lavado de dinero en la plataforma. Posteriormente, el Departamento de Justicia de EE. UU. acusó al fundador y propietario mayoritario de la criptobolsa por transferencias de dinero sin licencia.
Según un informe reciente de FinCEN, Binance, el principal intercambio de criptomonedas, se destaca como la contraparte de Bitcoin más importante para Bitzlato.
Algunas grandes transacciones de Bitzlato utilizaron Binance como su custodia de aterrizaje después de intentar ocultar el origen de los fondos ilícitos. Por lo tanto, Binance ha estado cerrando algunas cuentas en su plataforma relacionadas con la investigación de Bitzlato sobre lavado de dinero, como señalaron algunos usuarios.
Los clientes se lamentan de sus cuentas bloqueadas
Tras los bloqueos de cuentas en Binance, algunos clientes de habla rusa se quejaron en Telegram. Los usuarios crearon un chat grupal en Telegram el 18 de enero para quejarse de su incapacidad para retirar fondos de sus cuentas en la plataforma de intercambio. Señalaron que Binance implementó la medida sin advertir a los usuarios.
Más de 1.000 usuarios se ven afectados por la medida. Los usuarios creen que sus cuentas fueron bloqueadas debido a la reciente acción policial del Departamento de Justicia de EE. UU. contra Bitzlato.
Algunos usuarios han estado expresando confusión e indignación con respecto a la acción contra este intercambio de cifrado. Sin embargo, la mayoría de los miembros han confirmado el uso de cuentas de Bitzlato y Binance para completar algunas transacciones.
Uno de los usuarios del chat afirmó que no tiene sentido cerrar cuentas relacionadas con Bitzlato. Señaló que “salvo que se pruebe su culpabilidad, no se deben tomar acciones basadas en meras acusaciones”, como en el caso de Bitzlato. Otros miembros del chat grupal clasificaron la medida como “ilegal”.
Binance desbloquea el 90% de las criptocuentas previamente bloqueadas
Un portavoz de Binance confirmó que la medida del intercambio de cerrar cuentas estaba relacionada con el caso de investigación de Bitzlato. Además, el representante señaló que el equipo de investigación y cumplimiento de Binance suspendió varias cuentas de clientes de muchos países con la CEI y Europa del Este.
Además, el portavoz señaló que la medida era temporal ya que el intercambio desbloqueó el 90% de las cuentas bloqueadas. Binance ha notificado a los usuarios sobre la decisión de reabrir sus cuentas con todos los fondos intactos.
Sin embargo, el representante afirmó que aún hay menos de 20 cuentas bloqueadas. El intercambio ha publicado toda la documentación policial necesaria para los usuarios afectados.
Además, Binnace dirigió a sus usuarios a las políticas del intercambio para comprender algunas razones que podrían llevar a que la plataforma bloquee una cuenta. Dicho conocimiento ayudará a los usuarios a evitar transacciones ilegales en el centro de negociación.
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El CEO de Binance, Changpeng Zhao (CZ), indicó los vigorosos esfuerzos del intercambio para bloquear las transferencias ilícitas de fondos en la plataforma. Por ejemplo, el 16 de enero, CZ informó cómo Binance fue fundamental para congelar las cuentas de un grupo de piratas informáticos y ayudar al intercambio de criptomonedas Huobi a recuperar 124 BTC.
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