La oficina del Fiscal de los Estados Unidos, bajo el liderazgo de Philip R. Sellinger, está emprendiendo una “acción de decomiso civil” para recuperar 54 millones de dólares en criptomonedas. Esta suma está directamente relacionada con una red de distribución de narcóticos ilícitos que opera en la red oscura, con actividades centradas en Nueva Jersey.
El botín incluye aproximadamente 30.000 monedas Ethereum (ETH), valoradas en aproximadamente 54 millones de dólares al precio actual, todas las cuales han sido rastreadas hasta empresas criminales y fueron incautadas por las autoridades.
Sellinger ha aclarado que el alcance del gobierno se extiende más allá de la moneda fiduciaria tradicional, afirmando inequívocamente que cualquier beneficio financiero derivado de actividades delictivas estará sujeto a incautación, incluidas las criptomonedas. El Fiscal de los Estados Unidos señaló en particular:
La acción civil que estamos tomando hoy busca recuperar millones de dólares en criptomonedas, que el acusado supuestamente obtuvo de la venta de drogas. Ya sea tan simple como bolsas de dinero en efectivo o tan sofisticado como una criptomoneda, tomaremos las medidas necesarias para confiscar las ganancias financieras que los acusados obtienen de actividades delictivas.
Detalles de la operación y el camino hacia la incautación
El objetivo de esta confiscación, Christopher Castelluzzo, junto con sus asociados, estuvo involucrado en un sofisticado plan de distribución de drogas de 2010 a 2015. El grupo se aventuró en la red oscura alrededor de 2013, donde comenzaron a aceptar Bitcoin a cambio de sus productos ilícitos.
La presentación indica que Castelluzzo asignó las ganancias de Bitcoin para adquirir una suma significativa de Ethereum, por un total de 30.000 unidades, durante el evento inicial de recaudación de fondos de la criptomoneda en 2014. Además, adquirió una cantidad equivalente de Ethereum Classic dos años después. Actualmente, estas tenencias digitales están sujetas a incautación en virtud de las acciones policiales de Estados Unidos.
Castelluzzo, que actualmente está encarcelado durante 20 años por cargos de distribución de narcóticos, fue sorprendido intentando transferir un caché de 30.000 ETH a una ubicación internacional en lo que parecía ser un esfuerzo por eludir las obligaciones fiscales.
Las autoridades, después de monitorear y grabar sus conversaciones telefónicas desde prisión en 2021, descubrieron su plan, lo que llevó a la confiscación de una cantidad significativa de criptomonedas asociadas con sus actividades ilícitas.
Represión reciente del criptocrimen
El caso de Castelluzzo es uno de los delitos relacionados con las monedas digitales descubiertos en los últimos meses. Las autoridades taiwanesas desentrañaron recientemente una importante operación de lavado de dinero relacionada con criptomonedas en Taichung, lo que llevó a la detención de varias personas.
Esta operación implicó el manejo ilícito de un estimado de 324,2 millones de USDT (Tether). La exposición de la operación fue el resultado de una investigación exhaustiva iniciada en junio, que relacionó el blanqueo con un caso de fraude de inversiones que salió a la luz en octubre de 2022.
Mientras tanto, en respuesta a la creciente tendencia de los delitos relacionados con las criptomonedas, el Departamento de Justicia de EE. UU. ha reestructurado su Equipo Nacional de Aplicación de la Ley de Criptomonedas (NCET). Esta unidad especializada, establecida casi dos años antes, se dedica a investigar y reducir los delitos asociados con las monedas digitales.
En particular, la acción de decomiso del Fiscal Federal Philip R. Sellinger no es un esfuerzo aislado sino la culminación de una operación interinstitucional. La Unidad de Activos Virtuales del FBI, las Investigaciones de Seguridad Nacional y varias entidades policiales locales han desempeñado un papel crucial en el seguimiento y la seguridad de estos activos.
El valor de capitalización del mercado global de criptomonedas en el gráfico de 1 día. Fuente: Capitalización de mercado TOTAL de cripto en TradingView.com
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