Incluso si está bajo arresto domiciliario y supervisado por la policía, Sam Bankman-Fried todavía es capaz de aparecer en los titulares. Por ejemplo, ahora se sospecha que movió fondos de una de sus compañías ahora desaparecidas.
Sam Bankman-Fried, el fundador y exdirector ejecutivo de FTX, recurrió a las redes sociales esta semana para negar su participación en una serie de extrañas transferencias e intercambios de tokens de billeteras asociadas con Alameda Research.
Para contrarrestar las afirmaciones de que ha estado sacando dinero de las billeteras de Alameda, afirmó que no es él quien realiza las transacciones.
“No estoy ni podría estar moviendo ninguno de esos fondos; Ya no tengo acceso a ellos”.
Junto con la empresa hermana FTX, Alameda Research es la empresa de comercio de criptomonedas que quebró en noviembre.
Ninguno de estos soy yo. No estoy ni podría estar moviendo ninguno de esos fondos; Ya no tengo acceso a ellos. https://t.co/5Gkin30Ny5
– SBF (@SBF_FTX) 30 de diciembre de 2022
¿Es Sam Bankman-Fried el que mueve los fondos?
Unos días después de que Bankman-Fried fuera liberado con un bono de $ 250 millones, se observó que las billeteras criptográficas asociadas con la insolvente Alameda estaban moviendo fondos usando mezcladores de monedas para camuflar transacciones.
Durante los últimos días, los investigadores de blockchain han estado monitoreando el flujo de fondos que parecen estar relacionados con las billeteras digitales pertenecientes a Sam Bankman-Fried.
Según el rastreador de datos Arkham Intelligence, el monto de estas transacciones supera el millón de dólares.
Esta semana, más de USD 1,7 millones en criptomonedas almacenadas en billeteras asociadas con Alameda Research se transfirieron a través de intercambios y mezcladores de monedas.
Un informe indica que una dirección de billetera que comienza con 0x64e9 recibió más de 600 Ether (ETH) de billeteras propiedad de Alameda. Los datos transaccionales en cadena revelan que una parte de los fondos se intercambió por USDT, mientras que el resto se envió a un servicio de mezcla.
Mientras tanto, surgieron otros cargos que decían que Bankman-Fried realizó nuevas transacciones a través de las cuales finalmente cobró alrededor de $ 700,00 en criptomonedas.
Se espera que los fiscales federales investiguen
Bloomberg informa que estas transacciones inusuales han llamado la atención de los fiscales federales en los Estados Unidos, quienes planean iniciar una investigación.
Las autoridades del Distrito Sur de Nueva York, que el mes pasado presentaron cargos penales contra Bankman-Fried por su participación en el colapso de FTX, están tratando de averiguar quién maneja los activos en cuestión.
Capitalización total del mercado criptográfico en $ 764 mil millones en el gráfico diario | Gráfico: TradingView.com
Todos los días, la interminable controversia de FTX toma un nuevo giro, y la transferencia de activos más reciente para eliminar lo que quede en esas billeteras de criptomonedas es preocupante para la comunidad.
Los términos de la fianza de Sam Bankman-Fried le prohíben realizar transacciones financieras de más de $1,000 sin el permiso del tribunal.
Bloomberg afirmó que se tomaron del intercambio alrededor de USD 372 millones en tokens horas después de que FTX se declarara en bancarrota el 11 de noviembre, citando registros de bancarrota.
Sam Bankman-Fried, conocido como el “Rey de las criptomonedas”, afirmó que le quedan aproximadamente $ 100,000 en su cuenta bancaria, a pesar de que anteriormente se lo describió como multimillonario.
Actualmente se encuentra bajo arresto domiciliario en la casa de sus padres en California con un monitor electrónico atado alrededor de su tobillo.
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Imagen destacada: Euronews