Singularity-X lanza operaciones en vivo!

World-Check es una base de datos de inteligencia de riesgos que ayuda a las organizaciones de todo el mundo a cumplir con sus obligaciones reglamentarias, a tomar decisiones informadas y a evitar que se utilicen de forma involuntaria para lavar las ganancias de delitos financieros o la asociación con prácticas comerciales corruptas. La base de datos es administrada por un equipo de más de 350 analistas altamente capacitados, que hablan más de 65 idiomas, que monitorean más de 600 sanciones, listas de autoridades legales y de cumplimiento de la ley y miles de fuentes de los medios de comunicación, así como información de la empresa y registros regulatorios, para garantizar a World -Los datos de Check son precisos y actualizados. La información en World-Check se pone a disposición en forma de suscripción solo para aquellos que la requieren para llevar a cabo la diligencia debida u otras actividades de detección de acuerdo con sus obligaciones legales o reglamentarias o los procedimientos de gestión de riesgos diseñados para combatir los delitos financieros. Para obtener más información acerca de Thomson Reuters World-Check, visite https://risk.thomsonreuters.com/worldcheck