El Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) ha anunciado la revelación de los cargos relacionados con el hackeo de 2011 del intercambio de criptomonedas Mt. Gox y la operación del intercambio de criptomonedas ilícito BTC-e.
Los cargos se presentaron contra dos ciudadanos rusos, Alexey Bilyuchenko y Aleksandr Verner, quienes están acusados de conspirar para lavar aproximadamente 647 000 Bitcoin (BTC) de su pirateo de Mt. Gox. Según documentos judiciales, Bilyuchenko también está acusado de conspirar con Alexander Vinnik para operar BTC-e de 2011 a 2017.
El Departamento de Justicia arresta a los bandidos de Bitcoin en un importante hack criptográfico
La acusación formal alega que Bilyuchenko y Verner robaron una gran cantidad de criptomonedas de Mt. Gox, lo que llevó a la insolvencia final del intercambio. Bilyuchenko supuestamente usó las ganancias mal habidas para ayudar a establecer el notorio intercambio de moneda virtual BTC-e, que lavaba fondos para los ciberdelincuentes en todo el mundo.
Según la acusación, Bilyuchenko, Verner y sus cómplices obtuvieron acceso no autorizado al servidor que albergaba las billeteras de criptomonedas para Mt. Gox, que en ese momento era el intercambio de Bitcoin más grande que existía y atendía a miles de usuarios en todo el mundo.
Usando su acceso no autorizado, los acusados supuestamente transfirieron de manera fraudulenta Bitcoin de las billeteras de Mt. Gox a direcciones de Bitcoin controladas por ellos mismos y sus co-conspiradores. Desde septiembre de 2011 hasta al menos mayo de 2014, presuntamente causaron el robo de al menos aproximadamente 647 000 BTC de Mt. Gox, lo que representa la gran mayoría de los Bitcoin pertenecientes a los clientes de Mt. Gox.
Para lavar el BTC robado, los acusados supuestamente usaron direcciones de Bitcoin asociadas con cuentas que controlaban en otros dos intercambios de Bitcoin en línea. También negociaron un contrato fraudulento para proporcionar servicios de publicidad a un servicio de corretaje de Bitcoin con sede en el Distrito Sur de Nueva York (el “Bróker de Bitcoin de Nueva York”).
Con el pretexto del Contrato de Publicidad, los demandados supuestamente hicieron solicitudes periódicas de transferencias electrónicas a varias cuentas bancarias extraterritoriales controladas por ellos y sus cómplices. A cambio de las transferencias electrónicas, el corredor de Bitcoin de Nueva York supuestamente recibió “crédito” en Exchange-1, a través del cual los acusados supuestamente lavaron más de 300 000 BTC robados.
El fiscal general adjunto Kenneth A. Polite, Jr., de la División Criminal del Departamento de Justicia, calificó el anuncio como un hito importante en dos importantes investigaciones sobre criptomonedas. Dijo además que las acusaciones demuestran el compromiso del departamento de llevar ante la justicia a quienes abusan del sistema financiero y participan en actividades ilícitas en el ecosistema de las criptomonedas.
Además, el Fiscal Federal Damian Williams para el Distrito Sur de Nueva York enfatizó que los cargos revelados demuestran la capacidad del Departamento de Justicia para perseguir tenazmente a estos presuntos delincuentes, sin importar cuán complejos sean sus esquemas, hasta que sean llevados ante la justicia.
Acción lateral del precio de BTC en el gráfico de 1 día. Fuente: BTCUSDT en TradingView.com
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