Uniswap, el intercambio descentralizado, ha bloqueado 253 direcciones criptográficas en los últimos cuatro meses que trabajó con TRM Labs, que es una empresa de análisis de blockchain. La razón detrás del bloqueo estaba ligada a conexiones con fondos robados.
Esto hace que sea la primera vez que Uniswap divulga datos relacionados con la lista negra de billeteras. Estos fondos robados estaban relacionados con servicios de mezcla de transacciones que incluían Tornado Cash, que se recibió como sanción del Tesoro de los EE. UU.
Esta información sobre malversaciones fue proporcionada en GitHub por el ingeniero de software de Uniswap, Jordan Frankfurt. Según el desarrollador de Yearn Finance, Banteg había publicado un tweet que comprendía que Uniswap había bloqueado 253 direcciones criptográficas.
Afirmó en uno de los tweets: “Uniswap ha proporcionado un nivel inusual de transparencia”, dijo Banteg con respecto a la “censura de frontend a través de TRM Labs”. Uniswap se asoció recientemente con TRM Labs este año al principio y la organización es responsable de incluir en la lista negra las direcciones criptográficas que están vinculadas a sanciones y actividades ilegales relacionadas con las criptomonedas.
Los tipos de factores de riesgo destacados por Uniswap
Hubo ambigüedad con respecto a cuántas direcciones criptográficas fueron incluidas en la lista negra de Uniswap en colaboración con el front-end cerrado de TRM Labs.
Más tarde se mencionó que 253 direcciones estaban en la lista negra y 30 direcciones son nombres de dominio ENS (Ethereum Name Service). Banteg, los desarrolladores también señalaron que había un total de siete tipos diferentes de categorías de factores de riesgo y también dos niveles de riesgo.
Banteg también declaró que,
Tanto la propiedad como la contrapartida de una dirección ‘mala’ se verifican y pueden contribuir al bloqueo.
Además, hay tres cosas principales que componen Uniswap. El primero es el código que se ejecuta en la cadena de bloques con el que cualquiera puede interactuar.
El otro tiene que ser un sitio web front-end que proporcione a los usuarios una forma de interactuar con el código, en tercer lugar, una empresa que desarrolle el protocolo que ejecuta el sitio web front-end.
La compañía tiene su sede en los EE. UU. El bloqueo de las direcciones criptográficas se realizará en el nivel de front-end.
¿Cuáles son los siete tipos de delitos destacados?
Los comentarios en GitHub según Frankfurt, el ingeniero de software de Uniswap, inicialmente habían bloqueado las direcciones que estaban asociadas indirectamente con las direcciones sancionadas, pero se redujeron.
Según el gráfico publicado en GitHub. mencionó los siete tipos de mala conducta que TRM Labs buscará mientras verifica las direcciones. Los fondos robados del mezclador de transacciones, las direcciones sancionadas y los fondos adicionales de fraude conocido son las cuatro categorías principales que se detectan comúnmente.
Otras categorías restantes incluyen dinero utilizado para financiar el terrorismo y fondos de piratas informáticos, también incluye asuntos relacionados con la agresión sexual infantil.
Banteg mencionó que para simplificar el proceso de entrega de los criptopagos a estas billeteras, 30 de estas direcciones estaban vinculadas a nombres ENS (Ethereum Name Service).