Verificador de Exchanges: Registro Banco de España y Alertas CNMV
Antes de ingresar dinero en un exchange o plataforma de inversión, comprueba si cuenta con inscripción oficial en el Banco de España (BdE), si opera bajo el reglamento europeo MiCA o si está advertida por la CNMV como chiringuito financiero.
Bit2Me
Bit2Me (Bitcoinforme, S.L.) NIF/CIF: B54835301Sede: España (Elche, Alicante / Madrid)
Kraken
Payward Continental Services Limited (Kraken) NIF/CIF: IE639688Sede: Irlanda / Unión Europea
Binance
Moon Tech Spain, S.L. (Binance España) NIF/CIF: B02958445Sede: España (Madrid) / Global
Coinbase
Coinbase Europe Limited NIF/CIF: IE528734Sede: Irlanda / Estados Unidos
Revolut
Revolut Bank UAB (Sucursal en España) NIF/CIF: W0250845ESede: Lituania / España (IBAN ES)
Criptan
Criptan Trade, S.L. NIF/CIF: B98992738Sede: España (Valencia)
Prosegur Crypto
Prosegur Custodia de Activos Digitales, S.L. NIF/CIF: B88610126Sede: España (Madrid)
Bitget
Bitget Limited NIF/CIF: N/A (Offshore - Seychelles)Sede: Seychelles / Internacional
Bybit
Bybit Fintech Limited NIF/CIF: N/A (Offshore - Dubái)Sede: Emiratos Árabes Unidos
KuCoin
Mek Global Limited (KuCoin) NIF/CIF: N/A (Offshore)Sede: Seychelles
MEXC
MEXC Global NIF/CIF: N/A (Offshore)Sede: Seychelles
HTX (Huobi)
Huobi Global / HTX NIF/CIF: N/A (Offshore)Sede: Seychelles / Singapur
MegaEquity Clon
Mega Equity Net (Web Clon) NIF/CIF: DesconocidoSede: Desconocida
Cómo Detectar un Chiringuito Financiero de Criptomonedas
1. Promesas de rentabilidad fija o garantizada: Ninguna inversión legítima en criptoactivos puede garantizar un 5%, 10% o 20% mensual fijo. La CNMV advierte reiteradamente que la promesa de rentabilidad sin riesgo es el rasgo definitorio de esquemas Ponzi.
2. Contacto no solicitado por WhatsApp o Telegram: Los exchanges regulados nunca te escribirán por mensaje privado ni te llamarán por teléfono proponiéndote operaciones milagro o asesoramiento directo.
3. Dificultad para retirar fondos: Si para retirar tu dinero te exigen depositar una nueva cantidad adicional alegando "impuestos de Hacienda" o "comisiones de liberación", estás ante una estafa. Hacienda nunca cobra impuestos a través de un depósito previo en una plataforma web.
4. Consulta siempre los registros oficiales: Ante cualquier duda, puedes comprobar la entidad directamente en el buscador de entidades de la CNMV (teléfono de atención al inversor: 900 535 015) y en el registro público del Banco de España.